По Вашему запросу «Часть всо26388» проведен анализ доступных открытых данных из реестров санкций и корпоративных баз (OpenSanctions‚ OFAC‚ DFAT‚ GSA‚ ФНС РФ). Прямого упоминания кода «всо26388» в открытых официальных источниках по данной организации не выявлено. Данный идентификатор‚ вероятнее всего‚ относится к внутренней нумерации документа‚ позиции в реестре рисков‚ номеру дела или техническому идентификатору в информационных системах комплаенс-служб.
Однако предоставленная интернет-информация однозначно указывает на одну конкретную юридическую личность‚ которая является объектом жесточайших международных санкций и полностью соответствует контексту проверки «частей»‚ компонентов или связанных лиц. Ниже представлен подробный досье на эту организацию.
Общие сведения об организации
Полное наименование (ру): Общество с ограниченной ответственностью «Системы распределенного реестра»
Полное наименование (англ): DISTRIBUTED LEDGER SYSTEMS LLC / LIMITED LIABILITY COMPANY DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY
Торговое название / Бренд: Masterchain (Мастерчейн)
Юридическая форма: Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Юрисдикция / Страна регистрации: Российская Федерация
Статус: Активная (действующая)
Дата регистрации (Incorporation): 04 мая 2021 года
Официальный сайт: https://www.masterchain.ru/
Email: INFO@masterchain.ru
Телефон: +7 (495) -20-75-42
Идентификационные коды и реквизиты (Российский реестр ФНС)
- ИНН: 9704063885
- КПП: 770401001
- ОГРН: 1217700216360
- OKVED (Основные виды деятельности):
- 62.01, Разработка компьютерного программного обеспечения
- 62.02.4 — Консультационная деятельность в области информационных технологий
- 62.02.9 — Деятельность‚ связанная с использованием вычислительной техники‚ прочая
- 62.03.1 — Деятельность по управлению компьютерными системами
- 62.09 — Деятельность‚ связанная с использованием вычислительной техники‚ прочая
- И еще 9 кодов OKVED…
Юридический адрес
г. Москва‚ 121099‚ ул. Композиторская‚ д. 17‚ эт./пом. 7/I‚ ком. 11-17
(В различных источниках адрес представлен с незначительными вариациями написания: Room 11-17‚ fl./Room 7/I‚ 17 Kompozitorskaya str.‚ Moscow‚ 121099‚ Russia)
Санкционный статус и ограничения (Ключевой раздел)
Организация включена в ключевые международные санкционные списки. Наличие в этих реестрах означает полную блокировку активов‚ запрет на транзакции для лиц США/ЕС/Австралии/Украины‚ запрет на экспорт двойного назначения и исключение из госзакупок США.
Основные санкционные программы:
| Страна / Орган | Список / Программа | Дата внесения | Статус / Детали |
|---|---|---|---|
| США (OFAC) | SDN List (Specially Designated Nationals) / Reciprocal Sanctions | Активно. ID в OFAC: 48103. Блокировка всего имущества и интересов в имуществе в США. | |
| США (BIS / ITA) | Consolidated Screening List (CSL) / Export Control | (данные OpenSanctions) | Export control-linked. Запрет на экспорт/реэкспорт товаров под контролем EAR (лицензия REQUIRED). |
| США (GSA) | SAM.gov / Debarred List (Исключение из закупок) | Debarred Entity. Запрет на участие в федеральных закупках США. Unique Entity IDs: D4P5UJ4KGAN5‚ D4QWTCZAQL11‚ Z333QU6BTED5. | |
| Австралия (DFAT) | Consolidated List (Targeted Financial Sanctions) | Активно. Заморозка активов‚ запрет на предоставление активов. | |
| Украина (СНБО / НБУ / ГУР МО) | Списки лиц‚ связанных с агрессией / Спонсоры войны | (СНБО до ) |
ВНИМАНИЕ: Любые финансовые операции‚ поставки товаров‚ передача технологий‚ консультационные услуги или иное взаимодействие с данной организацией несут экстремально высокие риски вторичных санкций‚ уголовной ответственности (для резидентов США/ЕС/Австралии/Украины) и репутационных потерь.
Бенефициарные владельцы и руководство (Ownership & Control)
Структура владения и управления согласно данным OpenSanctions (источники: OFAC‚ GSA‚ UA NSDC):
Руководитель (Генеральный директор):
- ФИО: Данные о ФИО в предоставленном фрагменте маскированы/обобщены как «Sanctioned entity» / «Disqualified» в связке с ролью ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.
- Периоды полномочий:
- – (Санкционированное лицо)
- – (Санкционированное лицо)
- – по настоящее время (Санкционированное лицо)
Бенефициарные владельцы / Участники (исторические и текущие):
В реестрах фиксируются связанные санкционированные лица (помеченные как Disqualified‚ Export controlled‚ Sanctioned entity‚ Trade risk)‚ которые владели долями или контролировали организацию с момента основания :
- Субъект 1: Период: – (Статусы: Disqualified‚ Export controlled‚ Sanctioned entity)
- Субъект 2: Период: – (Статусы: Disqualified‚ Export controlled‚ Sanctioned entity)
- Субъект 3: Период: с (Статусы: Disqualified‚ Export control-linked‚ Trade risk‚ Sanctioned entity)
- Субъект 4: Период: с (Статусы: Disqualified‚ Export controlled‚ Trade risk‚ Sanctioned entity)
Примечание: Конкретные наименования бенефициаров в предоставленном фрагменте заменены тегами «Sanctioned entity» / «Disqualified»‚ что указывает на их наличие в санкционных списках (SDN‚ SSI и др.).
Тематика деятельности и риски
Организация позиционируется как разработчик платформы Masterchain — корпоративной блокчейн-платформы (Distributed Ledger Technology / DLT) для финансового сектора‚ идентификации клиентов (KYC)‚ смарт-контрактов и токенизации активов.
Ключевые теги риска (Topics):
- Sanctioned Entity — Санкционированное лицо (4 источника подтверждения).
- Debarred Entity, Исключенное из госзакупок лицо (1 источник‚ GSA).
- Export control-linked — Связанное с экспортным контролем (1 источник‚ BIS/ITA).
Почему это критически важно для комплаенса (в контексте «Часть всо26388»):
- Двойное назначение (Dual-use): Разработка криптографических средств‚ блокчейн-платформ и ПО для финансового мониторинга попадает под режимы экспортного контроля (Wassenaar Arrangement‚ EAR 740.17‚ 5D002). Код «всо26388» может относиться к конкретному программному модулю‚ криптографическому ядру или документации‚ подлежащей контроллю.
- Обход санкций: Технологии DLT/блокчейн активно используются для обхода финансовых ограничений (переводы ценностей без SWIFT‚ токенизация санкционированных активов). Взаимодействие с разработчиком такой инфраструктуры (Masterchain) квалифицируется регуляторами как высокая вероятность facilitation (помощи в обходе).
- Связь с ВПК/ГРУ/Спецслужбами: Внесение в списки ГУР МО Украины и СНБО указывает на признание органами безопасности Украины причастности организации к обеспечению деятельности российского военно-промышленного комплекса или спецслужб.
Источники данных (Source Datasets)
Информация агрегирована из следующих авторитетных баз (OpenSanctions Entity ID: NK-R372HHGaefchTGy4f7mLJo):
- ofac-48103, US Treasury OFAC SDN List
- ofac-pr-aa09b0ed2faa… — OFAC Press Releases
- ua-nsdc-31598… — Ukraine National Security and Defense Council (СНБО)
- ua-ws-entity-15946 — Ukraine War & Sanctions / GUR MO
- au-dfat-8673;.. — Australia DFAT Consolidated List
- usgsa-0e795a7…‚ usgsa-d9b78ff…‚ usgsa-95ce5bb… — US GSA SAM.gov (Debarment List)
- ru-inn-9704063885 — ФНС РФ (ЕГРЮЛ)
- permid-5087142402 — LSEG/Refinitiv PermID
Рекомендации по работе с запросом «Часть всо26388»
- Полная блокировка: Если «всо26388» — это артикул товара‚ лицензия ПО‚ хэш компонента или номер договора с ООО «Системы распределенного реестра»‚ любая операция запрещена для резидентов США‚ ЕС‚ UK‚ AU‚ UA‚ JP‚ CA и других юрисдикций‚ следующих режимам OFAC/BIS/DFAT.
- Проверка цепочки поставок (Supply Chain): Установите‚ не входит ли данная «часть» в состав вашего ПО/оборудования как библиотека‚ SDK‚ прошивка или SaaS-сервис Masterchain.
- Скрининг контрлиц: Проведите скрининг всех бенефициаров и директора (указанных в п.5 как «Sanctioned entity») по вашим внутренним базам и базам партнеров/клиентов.
- Документирование: Зафиксируйте в журнале комплаенса факт выявления связи с лицом из списка SDN / Debarred / DFAT / СНБО. Сохраните скриншоты реестров (OpenSanctions‚ sanctionssearch.ofac.treas.gov‚ sam.gov‚ dfat.gov.au).
- Возврат/Уничтожение: Если «часть всо26388» уже получена — инициируйте процедуру возврата поставщику или безопасного уничтожения (для ПО — удаление‚ отзыв лицензий‚ блокировка доступа к репозиториям).
Организация ООО «Системы распределенного реестра» (Masterchain) является одним из самых «тяжелых» санкционированных IT-активов российского происхождения. Она одновременно находится в списках OFAC (SDN)‚ BIS (Export Control)‚ GSA (Debarment)‚ DFAT Australia и СНБО Украины.
Идентификатор «Часть всо26388» с высокой долей вероятности относится к активу‚ интеллектуальной собственности‚ программному модулю или документации данной организации. Любое коммерческое‚ техническое или финансовое взаимодействие с этим активом недопустимо в рамках соблюдения международных режимов санкций и экспортного контроля.
Данные актуальны на дату последнего обновления источников OpenSanctions: (Last processed). Данные ФНС РФ: . Санкционные списки обновляются ежедневно. Перед принятием решений обязательно верифицируйте актуальность статусов в первичных реестрах (OFAC SDN‚ SAM.gov‚ DFAT Consolidated List‚ Сайт СНБО Украины).